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文章来源:SEO    发布时间:2020-06-05 10:35:45  【字号:      】

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亿不合法集资大案背面,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(以下部分当地简称易乾财富”)各地分公司的担任人正相继被判刑。今年月,这起大案的主犯薛秀美已获刑年,并被没收个人财产万元。而到现在,公司疑似实控人刘丹依然在逃。易乾财富各地分公司担任人日前相继被判刑从前的百亿渠道易乾财富倒下后,法院对相关责任人的处理仍在持续进行中。我国裁判文书网近来发表,南京易乾宁金融信息咨询有限公司浦口分公司、海宁分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司担任人现在均已被判刑。裁判文书网月日发表的一则刑事裁定书显现,南京易乾宁金融信息咨询有限公司浦口分公司担任人檀红的行为构成不合法吸收大众存款罪,被判有期徒刑两年十个月,并处罚金人民币万元。与此同时,该分公司的理财总监古宏飞被判有期徒刑两年,并处罚金人民币万元,业务员郭成标被判有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币万元。宣判后,檀红、古宏飞虽均不服原审判定提出上诉,但通过二审,南京中院终究决议驳回上诉,维持原判。法院的判定显现,年月至年月间,被告人檀红依据上级公司组织,在南京市浦口区江浦大街新抱负佳园门面房幢、室,经工商注册挂号,建立易乾宁浦口分公司,檀红为担任人;年月、月,檀红先后在南京市浦口区桥林大街祈福花园幢室、汤泉大街银泉路号-建立分公司经营场所,被告人檀红、古宏飞、郭成标等易乾宁浦口分公司工作人员,以出售理财产品的名义通过公司互联网宣扬、发放宣扬单、上门宣扬等方法对外宣扬易乾宝系列理财产品,以出售理财产品的方法,许诺年化收益率%-%向社会不特定大众吸收存款,截止案发,共向社会大众余人次不合法吸收大众存款,易乾宁浦口分公司将吸收到的资金依照上级公司的要求通过PS机通联付出网络渠道,汇入江苏易乾宁资产办理有限公司帐户。法院判定确定,檀红名下团队签定出资合同共份,吸收存款金额算计为人民币.万元;古宏飞名下团队签定出资合同共份,吸收存款金额算计人民币万元;郭成标签定的出资合同共份,吸收存款金额算计人民币万元。年月日,檀红被抓获归案;同年月日,古宏飞经电话传唤,这以后自动到案;同年月日郭成标经电话传唤,这以后自动到案。除了浦口分公司,易乾宁在各地的分支机构,如海宁分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司担任人及相关责任人员日前也连续被判刑。法院判定显现,易乾宁海宁分公司担任人查海彬及吴玉连、杨陆鸣、张凤明、沈娟叶、王元明等人依据上级公司设定的程序,通过电视广告、分发传单、口口相传等方法向社会不特定大众推销易某月”、易某季”、易某”、易满年”、易某”等系列理财产品,许诺%-%的年化收益率,并选用签定《出借咨询与服务协议》、《债务转让与受让协议》的方法向社会不特定大众吸收存款,并将客户出资款通过第三方pos机,转入江苏易某宁资产办理有限公司账户中。通过审计证明,从年月日至年月日,合计出资者人,涉案出资款合计.亿余元,现已兑付.亿余元,未兑付.亿余元。法院判定查海彬犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币万元。易乾宁嘉善分公司担任人王海璐被确定犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币万元。年月至年月,王海璐作为该分公司担任人,期间该分公司不合法吸收大众存款合计人民币万元。经审计,至年月日,共有出资人余人合计人民币万元本金未兑付;年月日后,嘉善分公司向名出资人偿还.万元。在此之前,易乾宁台州分公司总经理赵文明已被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币万元;丽水分公司担任人马伟踊被判有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币万元。不合法吸收资金超亿元 疑似实控人仍在逃易乾财富是近年来触及不合法集资的一同大案,触及资金规划过百亿。此外,该渠道爆雷时刻较早,年就已被查,现在相关责任人相继被判刑。天眼查的材料显现,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(易乾财富)建立于年,总部坐落南京,注册资本为亿元,法人为沈佳,疑似实践操控人为刘丹。年月,浙江省桐乡公安局官方网站发布桐乡警方依法查办南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司涉嫌不合法吸收大众存款案”称,桐乡警方依据前期金融风险排查活动把握的头绪,依法对南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司涉嫌不合法吸收大众存款案进行了立案查办。多米诺骨牌的第一张被推倒。今年月,南京市中级人民法院对易乾财富首要责任人之一的薛秀美集资欺诈一案作出一审判定。法院判定薛秀美犯集资欺诈罪判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产二千万元;查封、扣押、冻住的资产依法处置后,按份额返还集资参与人;缺乏部分责令被告人薛秀美持续退赔。经法院审理查明,年、月,被告人薛秀美经与刘丹(在逃)、费翔(另案处理)协商建立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣别人向社会不特定大众以发放宣扬单、凭借媒体等方法进行虚伪宣扬,选用重复装备转让债务列表等诈骗方法,以付出%-.%不等的年利息向社会不特定大众不合法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩展集资规划,至年月共向人不合法吸收资金超亿元。集资后,薛秀美将少部分集资款被用于对外借款、出资股权基金等经营活动,大部分集资款被用于兑付前期集资款利息、付出公司运营本钱、个人运用等。年月日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江区域多个分支机构进行查办,并查封、冻住江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计,至年月日,共有人合计.万元本金未兑付;年月日后,被告人薛秀美经与刘丹等人协商又连续兑付了前期集资款合计.万元。值得注意的是,到现在,易乾财富疑似实控人刘丹依然在逃。亿不合法集资大案背面,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(以下部分当地简称易乾财富”)各地分公司的担任人正相继被判刑。今年月,这起大案的主犯薛秀美已获刑年,并被没收个人财产万元。而到现在,公司疑似实控人刘丹依然在逃。易乾财富各地分公司担任人日前相继被判刑从前的百亿渠道易乾财富倒下后,法院对相关责任人的处理仍在持续进行中。我国裁判文书网近来发表,南京易乾宁金融信息咨询有限公司浦口分公司、海宁分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司担任人现在均已被判刑。裁判文书网月日发表的一则刑事裁定书显现,南京易乾宁金融信息咨询有限公司浦口分公司担任人檀红的行为构成不合法吸收大众存款罪,被判有期徒刑两年十个月,并处罚金人民币万元。与此同时,该分公司的理财总监古宏飞被判有期徒刑两年,并处罚金人民币万元,业务员郭成标被判有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币万元。宣判后,檀红、古宏飞虽均不服原审判定提出上诉,但通过二审,南京中院终究决议驳回上诉,维持原判。法院的判定显现,年月至年月间,被告人檀红依据上级公司组织,在南京市浦口区江浦大街新抱负佳园门面房幢、室,经工商注册挂号,建立易乾宁浦口分公司,檀红为担任人;年月、月,檀红先后在南京市浦口区桥林大街祈福花园幢室、汤泉大街银泉路号-建立分公司经营场所,被告人檀红、古宏飞、郭成标等易乾宁浦口分公司工作人员,以出售理财产品的名义通过公司互联网宣扬、发放宣扬单、上门宣扬等方法对外宣扬易乾宝系列理财产品,以出售理财产品的方法,许诺年化收益率%-%向社会不特定大众吸收存款,截止案发,共向社会大众余人次不合法吸收大众存款,易乾宁浦口分公司将吸收到的资金依照上级公司的要求通过PS机通联付出网络渠道,汇入江苏易乾宁资产办理有限公司帐户。法院判定确定,檀红名下团队签定出资合同共份,吸收存款金额算计为人民币.万元;古宏飞名下团队签定出资合同共份,吸收存款金额算计人民币万元;郭成标签定的出资合同共份,吸收存款金额算计人民币万元。年月日,檀红被抓获归案;同年月日,古宏飞经电话传唤,这以后自动到案;同年月日郭成标经电话传唤,这以后自动到案。除了浦口分公司,易乾宁在各地的分支机构,如海宁分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司担任人及相关责任人员日前也连续被判刑。法院判定显现,易乾宁海宁分公司担任人查海彬及吴玉连、杨陆鸣、张凤明、沈娟叶、王元明等人依据上级公司设定的程序,通过电视广告、分发传单、口口相传等方法向社会不特定大众推销易某月”、易某季”、易某”、易满年”、易某”等系列理财产品,许诺%-%的年化收益率,并选用签定《出借咨询与服务协议》、《债务转让与受让协议》的方法向社会不特定大众吸收存款,并将客户出资款通过第三方pos机,转入江苏易某宁资产办理有限公司账户中。通过审计证明,从年月日至年月日,合计出资者人,涉案出资款合计.亿余元,现已兑付.亿余元,未兑付.亿余元。法院判定查海彬犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币万元。易乾宁嘉善分公司担任人王海璐被确定犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币万元。年月至年月,王海璐作为该分公司担任人,期间该分公司不合法吸收大众存款合计人民币万元。经审计,至年月日,共有出资人余人合计人民币万元本金未兑付;年月日后,嘉善分公司向名出资人偿还.万元。在此之前,易乾宁台州分公司总经理赵文明已被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币万元;丽水分公司担任人马伟踊被判有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币万元。不合法吸收资金超亿元 疑似实控人仍在逃易乾财富是近年来触及不合法集资的一同大案,触及资金规划过百亿。此外,该渠道爆雷时刻较早,年就已被查,现在相关责任人相继被判刑。天眼查的材料显现,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(易乾财富)建立于年,总部坐落南京,注册资本为亿元,法人为沈佳,疑似实践操控人为刘丹。年月,浙江省桐乡公安局官方网站发布桐乡警方依法查办南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司涉嫌不合法吸收大众存款案”称,桐乡警方依据前期金融风险排查活动把握的头绪,依法对南京易乾宁信息咨询有限公司桐乡分公司涉嫌不合法吸收大众存款案进行了立案查办。多米诺骨牌的第一张被推倒。今年月,南京市中级人民法院对易乾财富首要责任人之一的薛秀美集资欺诈一案作出一审判定。法院判定薛秀美犯集资欺诈罪判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产二千万元;查封、扣押、冻住的资产依法处置后,按份额返还集资参与人;缺乏部分责令被告人薛秀美持续退赔。经法院审理查明,年、月,被告人薛秀美经与刘丹(在逃)、费翔(另案处理)协商建立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣别人向社会不特定大众以发放宣扬单、凭借媒体等方法进行虚伪宣扬,选用重复装备转让债务列表等诈骗方法,以付出%-.%不等的年利息向社会不特定大众不合法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩展集资规划,至年月共向人不合法吸收资金超亿元。集资后,薛秀美将少部分集资款被用于对外借款、出资股权基金等经营活动,大部分集资款被用于兑付前期集资款利息、付出公司运营本钱、个人运用等。年月日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江区域多个分支机构进行查办,并查封、冻住江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计,至年月日,共有人合计.万元本金未兑付;年月日后,被告人薛秀美经与刘丹等人协商又连续兑付了前期集资款合计.万元。值得注意的是,到现在,易乾财富疑似实控人刘丹依然在逃。

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